【簡介：】一、董事會(huì)秘書是董事會(huì)成員嗎，董事會(huì)秘書的職責(zé)？董事會(huì)秘書（簡稱“董秘”）為上市公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是上市公司與證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò)人。其對(duì)外

一、董事會(huì)秘書是董事會(huì)成員嗎，董事會(huì)秘書的職責(zé)？

董事會(huì)秘書（簡稱“董秘”）為上市公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是上市公司與證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò)人。其對(duì)外負(fù)責(zé)公司信息披露、投資者關(guān)系管理；對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理、公司治理、股權(quán)投資、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，保障公司規(guī)范化運(yùn)作等事宜。董秘的主要職責(zé)：

一是負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)，大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊(cè)等資料的管理。

三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告；負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

二、董事會(huì)決議和董事會(huì)決定區(qū)別？

董事會(huì)決議是指公司董事會(huì)通過交流分析，對(duì)前總結(jié)，對(duì)后計(jì)劃，提出要求，一般沒有具體措施，只是在宏觀上提出指導(dǎo)思想以及目標(biāo)計(jì)劃。董事會(huì)決定是指對(duì)具體的事項(xiàng)作出的具體的安排決定，如人事任免、股權(quán)調(diào)整、分紅等等，做出了具體而明確的決議，一旦形成，就會(huì)執(zhí)行。

如是上市公司，決議和決定會(huì)有不同的形成流程，公布方式也有不同要求。

三、董事會(huì)全稱？

董事會(huì)，經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》第四章第三節(jié)的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)是由董事組成的，對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司設(shè)董事會(huì)，由股東（大）會(huì)選舉。

董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長，董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定，一般由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期由章程規(guī)定，最長三年，任期屆滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

四、公司設(shè)置董事會(huì)與不設(shè)置董事會(huì)，區(qū)別？

一般情況下，人數(shù)較少、規(guī)模較小的公司，不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，還可以不設(shè)經(jīng)理。有限公司，可以設(shè)立董事會(huì)，成員為3-13人?？梢栽O(shè)立監(jiān)事會(huì)成員為3人以上。也可以不設(shè)董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行董事一名；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1-2名。公司法第五十一條規(guī)定：　有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第四十四條　有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人至十三人;但是，本法第五十條另有規(guī)定的除外。兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。第五十條　股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程規(guī)定。

五、董事會(huì)紀(jì)要和董事會(huì)決議的區(qū)別？

董事會(huì)紀(jì)要，是整個(gè)董事會(huì)審議議題結(jié)果的一個(gè)簡單紀(jì)要，記錄了所有的議題審議結(jié)果和要求。董事會(huì)決議就是針對(duì)董事會(huì)某一個(gè)或者是幾個(gè)議題的決議，每一個(gè)決議都需要單獨(dú)下發(fā)決議通知文件。而紀(jì)要是所有的議題結(jié)論記錄在一起。

六、董事會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)制度區(qū)別？

董事會(huì)議事規(guī)則是指董事會(huì)開會(huì)期間必須遵守的一系列程序性規(guī)定，這些規(guī)定是董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，盡量避免瑕疵的前提和基礎(chǔ)。董事會(huì)議事規(guī)則的內(nèi)容：總則，董事的任資格，董事的行為規(guī)范，董事會(huì)的工作程序等。

董事會(huì)制度，董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，由董事組成的，對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)，對(duì)外代表公司經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

七、微軟董事會(huì)成員？

在新任命的情況下，只有3名微軟董事會(huì)成員先于納德拉的任期，他們是：主席約翰·湯普森(John Thompson)于2012年加入；美國前銀行副主席查爾斯·諾斯基，2003年加入；前寶馬董事長赫爾穆特·潘克也于2003年加入。

八、董事會(huì)批準(zhǔn)流程？

1、會(huì)前要按公司章程的要求通知董事會(huì)成員關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)事項(xiàng)，一般要提前10天通知;

2、董事會(huì)成員到會(huì)簽到;

3、會(huì)議開始;

4、對(duì)所議事項(xiàng)形成決議

5、最后董秘或董事長宣布決議通過情況。

法律依據(jù)《公司法》

第四十四條 【董事會(huì)的組成】有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人至十三人;但是，本法第五十條另有規(guī)定的除外。

兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

九、董事會(huì)幾人組成？

董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事任期三年，任期屆滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

我國法律分別對(duì)有限責(zé)任公司和股份有限公司的董事人數(shù)作出了規(guī)定?！豆痉ā返?5條規(guī)定，有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為3-13人?！豆痉ā返?1條規(guī)定，有限責(zé)任公司，股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)?！豆痉ā返?09條規(guī)定，股份有限公司應(yīng)一律設(shè)立董事會(huì)，其成員為5-19人。

十、組建董事會(huì)條件？

董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。作為公司董事會(huì)，其形成有資格上、數(shù)量上和工作安排上的具體要求，也有其具體職責(zé)范圍：

1、從資格上講，董事會(huì)的各位成員必須是董事。董事是股東在股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生的。所有董事組成一個(gè)集體領(lǐng)導(dǎo)班子成為董事會(huì)。法定的董事資格如下：首先，董事會(huì)可以是自然人，也可以是法人。如果法人充當(dāng)公司董事，就必須指定一名有行為能力的自然人作為其代理人。其次，特種職業(yè)和喪失行為能力的人不能作為董事。 特種職業(yè)如國家公務(wù)員、公證人、律師和軍人等。

第三，董事可以是股東，也可以不是股東。

2、從人員數(shù)量上說，董事的人數(shù)不得少于法定最低限額，因?yàn)槿藬?shù)太少，不利于集思廣益和充分集中股東意見。

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》第一百零八條股份有限公司設(shè)董事會(huì)，其成員為五人至十九人。董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

本法第四十五條關(guān)于有限責(zé)任公司董事任期的規(guī)定，適用于股份有限公司董事。本法第四十六條關(guān)于有限責(zé)任公司董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，適用于股份有限公司董事會(huì)。